Libro de Visitas

Elliotthilia

14 Aug 2024 - 12:09 am

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Потерпевшая Шайхулина
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Titusclult

13 Aug 2024 - 10:56 pm

Набиуллина против развития
Свидетели по делу Бествей
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Utrotam

13 Aug 2024 - 10:44 pm

Группа "Картинки Доброе Утро" в социальной сети ВКонтакте является популярным местом для тех, кто хочет начать свой день с позитива, вдохновения и улыбок. В ней собраны самые яркие и красивые изображения картинка доброе утро прекрасного дня и настроения, которые помогут вам погрузиться в атмосферу радости и благополучия уже с самого утра.

Благодаря разнообразию контента, в группе "Картинки Доброе Утро" найдется что-то для каждого. Если вы любите смешные картинки и шутки, то вы точно найдете что-то для себя. Если вам нравятся красивые пейзажи и цитаты, то здесь тоже не будет скуки. Группа постоянно обновляется, и каждый день вас ждут новые и интересные посты.

В целом, группа "Картинки Доброе Утро" - это место, где можно найти всё, что необходимо для хорошего начала дня. Картинки, сообщения и общение с добрыми и позитивными людьми помогут вам окунуться в атмосферу радости и оптимизма. Присоединяйтесь к группе и начните свой день с улыбки.

Angelinabus

13 Aug 2024 - 10:31 pm

Толстой, Ф.М. Достоевский, http://mvcdf.org/ И.С. к началу ушедшего столетия строгий запрет на азартный бизнес начал воплощаться абсолютно во всех штатах.

Kraken_ssylkaicero

13 Aug 2024 - 09:59 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai naeo

Edithadath

13 Aug 2024 - 09:03 pm

Marietta Machida from Waterbury was seeking dissertation topic ideas music

Joey Condreay came across the answer to a search query dissertation topic ideas music

https://ouressays.com



how to write an argument essay








discourse analysis dissertation pdf
dissertation topics about accounting
thesis for network management system
dissertation samples in finance
thesis in marketing titles
writing a good mba dissertation
thesis statement juvenile delinquency
thesis statement for romeo and juliet and west side story
how do i write my dissertation conclusion
educational leadership dissertation abstracts
disobedience as a psychological and moral problem thesis statement
engineer ph d dissertation topic
business plan writing services hospital lahore pakistan
why should a thesis statement be significant debatable and limited
hypothesis thesis statement
harvard architecture thesis projects
dissertation requirements by accreditors
jury service essay
how to write research methodologies for dissertation
private equity investment thesis pdf
thesis statements for a joan of arc paper
help with writing algebraic expressions
nvq level 3 health and social care coursework
igcse history coursework assignment b
sabrina adamczyk dissertation
dr. becky brannock phd dissertation
thesis topics on adoption
good thesis statement checker
essay writing service safe
thesis statement for law enforcement
phd thesis topics in strategic management
thesis family by lucas de groot
free functional resume writing services
good thesis statements about the crucible
gcse geography coursework tourism
valerie pfister dissertation
coursework writing service quality model
online thesis examples
writing compare and contrast essay thesis
finish your dissertation com
chemistry thesis abbreviations
bullying thesis title
admission essay help kids read
english creative writing coursework help
dissertation ideas for english literature
buy readymade dissertations
clinger dissertation friedrich



write papers
buy an essay
coursework writing
paper writing services review
cheap essay writing services


free federal ksa resume writing service 783d520

Nevatit

13 Aug 2024 - 08:57 pm

Мы расскажем вам на собственном опыте алгоритм получения лицензии ФСБ на производственную деятельность. Данный алгоритм получения лицензии для гостану также принименим быть получении лицензии ФСБ на строительство.(см. текст в предыдущей редакции)проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а также проектная документация отдельно опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается исполнять в границах отдельно охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
Лицензирование
Срочное оформление лицензии ФСБ
https://neva-c.ru/licenzirovanie/othody/transportirovanie/licenziya-na-transportirovku-tko - лицензия на транспортировку ТКО

материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса зоны экологического бедствия сиречь зоны чрезвычайной экологической ситуации;Информация о результатах проведения государственной экологической экспертизы направляется заинтересованным органам и организациям в соответствии с пунктом 6 статьи 18 Федерального закона "Относительный экологической экспертизе".Ради чего нужна лицензия ФСБ России на криптографию и шифрование

Frank#smith[kfyzeiuqujbpygze,2,5]

13 Aug 2024 - 08:46 pm

best Inmate Text app



https://contactmeasap.com/blog/how-to-stay-in-touch-with-an-inmate/

Dadddydax

13 Aug 2024 - 08:18 pm

https://tor-dark.com - darknet drug links qxr https://deepwebdrugs.com - darknet sites nor https://darksitemarket.com - onion dark website sso https://darkwebmarketlist.shop - darknet drug store pgg https://darkdruglink.com - dark web market links rdr https://darkwebdrugmart.com - darknet market links zze https://darkmarketsurl.com - darknet market lists ycp https://darknetdrugmart.com - onion dark website cde https://world-market-darknet.link - darknet market list jte https://deepmarketsweb.com - cryptomarkets darknet rdk https://kingdomarketdarknet.link - dark markets 2024 xak https://darknetdrugstore.com - dark web market list aaj https://darklinkurl.com - darknet markets 2024 nma https://darknetmarketlink2022.com - tor markets 2024 cow https://torshopurl.com - dark market link tyz https://darkmarketink.com - darknet markets aat https://torshopurl.com - dark market onion znn https://tormarketurl.com - onion dark website mxw https://drugmarketonions.com - darkmarket link wjt https://darknetmarkt.com - dark websites https://world-market-darkweb.link - dark websites lbs https://deepwebdruglinks.com - bitcoin dark web rus https://drugsmarketonion.com - darknet markets onion address ipt https://darkonlinemarket.com - dark web market dbt https://deepdrugurl.com - dark markets 2024 uis https://drugmarketsdark.com - dark web market list phj https://darkdrugmarket.com - dark market list csb https://canna-home-darknet.link - dark web market links acb https://torsmarket.com - darknet drugs fka https://darknetwebsites.com - dark websites vix https://world-market-darkweb.link - darknet market list amv https://darkwebdrugsmarketplace.com - dark web link jsl https://drugsmarketonion.com - darkmarket mrs https://tormarkets2021.com - tor drug market vfs https://toremarketplace.com - darknet market djp https://deepdruglinks.com - darknet drug links bbi https://darknetplace.com - cryptomarkets darknet mmz https://darknetmarketlists.com - darknet market links uee https://darkmarketink.com - dark market list coc https://versus-market-onion.link - dark web sites

https://drugmarketsdark.com - dark web market links dark market onion https://cannahomemarketdarkweb.link - dark web drug marketplace darknet market lists https://darkweburl.online - darkmarket darkmarket https://drugsmarketdarkweb.com - darkmarket list darknet markets https://darkweblink.online - darknet drug links best darknet markets https://tormarkt.com - darknet drugs dark markets https://drugmarketsdarkwebs.com - darknet drug market darknet magazine https://blackmarketweb.shop - darknet drug links bitcoin dark web https://asapmarketdarkweb.link - darkmarket 2024 dark market https://darknetmarketplacer.com - dark markets dark market list https://worldmarketdarkweb.link - tor drug market dark web link https://heinekenexpresdarknet.link - dark market url darkmarket url https://darknetonline.link - dark market 2024 dark market list https://tormarket24.com - darknet drug store dark market list https://darkweburl.online - dark web market urls dark web drug marketplace https://darkwebmarketslinks.com - tor markets 2024 dark market list https://darknetdrugmarket.com - dark market 2024 dark web marketplaces https://topmarketslinks.com - darkmarket url tor drug market https://drugmarketsdarkwebs.com - dark market onion darknet drug links https://darkdruglink.com - dark web sites darknet markets https://darknetdruglink.com - dark market 2024 darkmarket url https://darkmarketstore.link - darknet marketplace dark web market https://darkmarketpro.com - darknet markets onion dark web market urls https://webdrugurl.com - dark web marketplaces dark web drug marketplace https://versusmarketdarknet.link - darkmarket 2024 dark web market https://heinekenexpredark.link - bitcoin dark web darknet market links https://darksitelink.com - dark web markets darknet drug market https://darknetwebsite.com - best darknet markets bitcoin dark web https://blackmarketweb.shop - darknet market links best darknet markets https://darkmarketinfo.com - best darknet markets darkmarket list

https://asapmarketdarknet.link darkmarket url https://cryptodarkmarket.online dark web drug marketplace https://darkweblink.online darknet market lists https://darkwebmarketlists.com tor drug market https://drugsmarketsonion.com darknet market https://darkmarketstore.link darknet markets url https://tormarkets2022.com darknet drug market https://darkmarketonline.com darknet market https://darkmarketinfo.com dark websites https://cryptodarkmarket.online dark web market urls

Прошивка принетра

13 Aug 2024 - 06:52 pm

Вы обладаете лазерным принтером в столице Украины и желаете максимально сократить расходы на печать? Вам имеет смысл обратить внимание на перепрошивку принтеров от компании ПринтерсХАБ.

Перепрограммирование принтеров – это инновационное решение, которое позволяет использовать картриджи без чипов. Это означает, что вы больше не будете привязаны от дорогостоящих оригинальных картриджей с чипами. Вместо этого, вы сможете экономить, используя более доступные альтернативы.

Одним из ключевых плюсов прошивки является возможность сократить частоту заправки тонером. Благодаря этому вы сможете существенно оптимизировать издержки на печать, сохраняя при этом высокое качество печати.

Компания ПринтерсХАБ предлагает прошивку для разнообразных моделей лазерных принтеров, обеспечивая надежность и качество работы. Наши специалисты профессионально проведут процедуру прошивки, гарантируя безопасность.

Не теряйте времени и денег на постоянные затраты на оригинальные картриджи. Обратитесь в ПринтерсХАБ и узнайте, как прошивка принтеров может стать ключом к сокращению расходов и повышению производительности вашего офисного оборудования!

Обращайтесь уже сегодня и убедитесь в экономии благодаря услуге прошивка принтера https://printershub.com.ua/ru/proshivka